Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
 

Hvidvask 

Hvidvask handler ikke om tøj! Det handler om hvordan man undgår kriminelle og terroristers omgang med midler. Og hvad du som virksomhed skal være opmærksom på for at undgå det.

 

Det er meget uoverskueligt lige pt., hvor meget der egentlig pålægges den enkelt iværksætter i den forbindelse. Der omtales i Erhvervsstyrelsens Guide at særligt opmærksomhed bør udvises af "bogholdere".

 

Startinfo.dk har kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en forklaring.., og den er så her:

 

"Bogholdere omfattes af loven i medfør af § 1, stk. 1, nr. 17, som har følgende ordlyd:

 ”Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som de i nr. 14-16 nævnte persongrupper, herunder revisorer, som ikke er godkendt i henhold til revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere.”

 

Som eksempler på revisorlignende ydelser kan fx nævnes opgaver, der kan betegnes som en revisors kerneopgaver, kan blandt andet omfatte revision, afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, bogholderi, forberedelse af årsregnskaber og perioderegnskaber, skatte-, selskabs- og investeringsrådgivning, opgaver hvor kravet om revisorattestation er pålagt kunden ifølge lovgivning eller ifølge private aftaler, opgaver i forbindelse med insolvensbehandling og rådgivning om risikostyring, interne kontroller, bogholderi, regnskabsførelse m.v.

 

Det er en konkret vurdering, om en virksomhed eller person er omfattet af § 1, stk. 1 nr. 17. Virksomheder eller personer, som driver et erhverv, der ikke relaterer sig til ovenstående (fx en vinduespudser), og som selv står for sin virksomheds bogholderi mv., er altså ikke omfattet af bestemmelsen. Sådanne virksomheder og personer skal således ikke overholde hvidvasklovens regler. 

 

"

Så på vores spørgsmål til Erhvervsstyrelsen: Skal fx en vinduespudser bede om fru Hansens crp og samtidig bede om at se hendes pas? 

 

Og jf ovenstående er svaret NEJ!

 

Den nye lovgivning gælder kun for iværksættere, hvis man etablerer sig som freelance bogholder, revisor, skatterådgiver eller lign. 

 

Klik på billedet neden under for at læse guiden:

 

#hvidvask #quick-guide #hvidvasklovgivning #erhvervsstyrelsen #hvidvasktilsyn

 

Link til Erhvervstyrelsens Quick Guide vedr. Hvidvask

 

 

 

 

 


 

A

ABC analyse
Agil
AIDA
Aktieselskab
Aktiver
Arbejde
Arbejdsskadeforsikring

B

BBR
Billånsberegner
Bootstrapping
Branchekode
Branding
Business Angel
Business Model Canvas

C

Content Management
Copyright
CrowdFunding
CSR
CVR

D

Dagpenge
DGI Impact startup program
Disruption
Due Dilligence

E

Early Warning
Earlystage.dk
EBIT
Efteruddannelse
EFU modellen
Egenkapital
Erhvervsforsikring
Erhvervshus
Erhvervskontor

F

FACEBOOK
Fiasko
Franchising

G

GEW - Global Entrepreneurship Week

H

Hvidvask

I

IT sikkerhed
Iværksætter "overlevelse"
Iværksætterbarometer
Iværksætterkursus

K

Kontrollerede transaktioner blanket 05.021
Kundebesøg
Kørselsregnskab (Kørebog)

L

Lægepraksis, hvordan bliver man praktiserende læge?

M

Mand&Bil

O

Ondernemersklankbord
Online Marketing Leksikon

P

Passiver
Patent
PESTEL analyse

Q

Quora

R

Restaurationsloven

S

Socialøkonomisk iværksætter
SWOT analyse

T

Turn around

U

USP - Unique selling proposition eller point

V

Varemærke
Vækstfonden
Væksthus
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.